La División Financiera del FIB (FIB Finance División) es una unidad encargada de investigar delitos financieros, como el lavado de dinero, fraudes bancarios y fraudes electrónicos. Su objetivo es detectar y desmantelar organizaciones criminales que operan en el ámbito financiero, asegurando que se cumplan las leyes y regulaciones relacionadas con el sistema financiero de Estados Unidos. Esta división también colabora con otras agencias y entidades para mejorar la prevención y el enjuiciamiento de delitos financieros.
¿Cual es la función de la FIB Finance División?
La función de la División Financiera del FIB incluye:
- Investigación de delitos financieros: Se enfoca en casos de lavado de dinero, fraudes bancarios, fraudes de tarjetas de crédito y delitos relacionados con el sistema financiero.
- Análisis de datos: Utiliza análisis de inteligencia financiera para identificar patrones y conexiones entre actividades delictivas.
- Colaboración interagencial: Trabaja en conjunto con otras agencias gubernamentales, instituciones financieras y organismos internacionales para combatir la delincuencia financiera.
- Prevención y educación: Proporciona recursos y capacitación para ayudar a las instituciones financieras a detectar y prevenir fraudes.
- Enjuiciamiento: Ayuda en la preparación de casos para el enjuiciamiento de delincuentes financieros, asegurando que se cumplan las leyes pertinentes.